세계의 거래 감시 시장 조사 보고서 : 산업 분석, 규모, 점유율, 성장, 동향, 예측(2024-2032년)

Global Trade Surveillance Market Research Report - Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2024 to 2032

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한글목차

거래 감시 시장의 세계 수요는 2023년 25억 7,000만 달러에서 2032년에는 136억 2,000만 달러 가까운 시장 규모에 달할 것으로 추정되며, 조사 기간인 2024-2032년 CAGR은 20.36%입니다.

거래 감시는 시장 남용, 부정 조작, 규제 요건 미준수를 감지하고 방지하기 위해 거래 활동을 모니터링하고 분석하는 것을 포함합니다. 금융 기관과 규제기관은 첨단 소프트웨어와 알고리즘을 사용하여 거래 패턴을 추적하고 의심스러운 행동을 식별하여 시장의 무결성을 보장합니다. 이 프로세스는 내부자 거래, 워시 트레이딩, 스푸핑 및 기타 부정행위를 감지하여 공정하고 투명한 금융 시장을 유지하는 데 도움이 됩니다. 효과적인 거래 감시 시스템은 투자자 보호에 기여하고, 금융 시장의 신뢰를 유지하며, 법과 규정 준수를 보장합니다.

시장 역학

거래 감시는 금융 시장의 복잡성과 세계화를 반영하는 다양한 요인에 의해 추진되고 있습니다. 규제 요건과 컴플라이언스 의무로 인해 금융기관은 시장 남용, 내부자 거래 및 기타 부정행위를 탐지하고 방지하기 위해 강력한 모니터링 시스템을 구축해야 합니다. 거래 감시 솔루션은 AI, ML, 빅데이터 분석 등 첨단 기술을 활용해 실시간으로 거래 활동을 모니터링합니다. 의심스러운 패턴을 식별하고 추가 조사를 위한 경고를 생성합니다.

전자 거래 플랫폼과 고빈도 거래 전략의 확산으로 방대한 거래 데이터를 빠르고 정확하게 처리할 수 있는 자동 모니터링 솔루션의 필요성이 증가하고 있습니다.

또한 시장의 변동성, 경제의 불확실성, 세계 금융 시장의 상호연결성은 시장의 건전성과 투자자의 신뢰를 유지하는 데 있으며, 효과적인 거래 감시의 중요성을 강조하고 있습니다. 또한 규제 당국, 업계 단체, 기술 공급업체들의 협력은 혁신을 촉진하고 시장 환경을 더욱 발전시키고 있습니다. 그러나 데이터 프라이버시 문제, 오탐지, 교묘한 거래 방법의 등장 등 여러 가지 문제들이 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

조사 리포트는 Porter's Five Forces 모델, 시장의 매력 분석, 밸류체인 분석을 다루고 있습니다. 이 툴은 업계의 구조를 명확하게 파악하고, 세계 레벨에서의 경쟁 매력을 평가하는데 도움이 됩니다. 또한 이 툴은 세계의 거래 감시 시장에서 각 부문을 종합적으로 평가할 수도 있습니다. 거래 감시 업계의 성장과 동향은 이 조사에 전체적인 어프로치를 제공합니다.

시장 세분화

거래 감시 시장 보고서에서는 국가별 및 지역별 부문에 관한 상세 데이터를 제공하는 것으로, 전략 담당자가 향후 기회와 함께 각각의 제품 및 서비스의 대상층을 식별하는데 도움이 됩니다.

유형별

• 솔루션
• 서비스

도입별

• 클라우드 기반
• 온프레미스

지역 분석

본 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카에서 거래 감시 시장의 현재와 향후 수요를 분명히 하는 지역 전망을 다룹니다. 또한 모든 주요 지역에서 개별 애플리케이션 부문의 수요·추정·예측에도 초점을 맞추고 있습니다.

커스텀 요건이 있는 경우, 문의해주시기 바랍니다. Value Market Research의 조사팀이 고객의 요구에 따라 맞춤형 리포트를 제공할 수 있습니다.

목차

제1장 서문

제2장 주요 요약

• 시장의 하이라이트
• 세계 시장 스냅숏

제3장 거래 감시 - 산업 분석

• 서론 : 시장 역학
• 시장 촉진요인
• 시장 억제요인
• 시장 기회
• 업계 동향
• Porter's Five Forces 분석
• 시장의 매력 분석

제4장 밸류체인 분석

• 밸류체인 분석
• 원재료 분석
  • 원재료 리스트
  • 원재료 제조업체 리스트
  • 주요 원재료의 가격 동향
• 잠재적 바이어 리스트
• 마케팅 채널
  • 다이렉트 마케팅
  • 인다이렉트 마케팅
  • 마케팅 채널 발전 동향

제5장 세계의 거래 감시 시장 분석 : 유형별

• 유형별 개요
• 유형별 실적·예측 데이터 분석
• 솔루션
• 서비스

제6장 세계의 거래 감시 시장 분석 : 도입별

• 도입별 개요
• 도입별 실적·예측 데이터 분석
• 클라우드 기반
• 온프레미스

제7장 세계의 거래 감시 시장 분석 : 지역별

• 지역별 전망
• 서론
• 북미의 판매 분석
  • 개요, 실적과 예측
  • 북미 : 부문별
  • 북미 : 국가별
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽의 판매 분석
  • 개요, 실적과 예측
  • 유럽 : 부문별
  • 유럽 : 국가별
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 기타 유럽
• 아시아태평양의 판매 분석
  • 개요, 실적과 예측
  • 아시아태평양 : 부문별
  • 아시아태평양 : 국가별
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주
  • 동남아시아
  • 기타 아시아태평양
• 라틴아메리카의 판매 분석
  • 개요, 실적과 예측
  • 라틴아메리카 : 부문별
  • 라틴아메리카 : 국가별
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 페루
  • 칠레
  • 기타 라틴아메리카
• 중동 및 아프리카의 판매 분석
  • 개요, 실적과 예측
  • 중동 및 아프리카 : 부문별
  • 중동 및 아프리카 : 국가별
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 이스라엘
  • 남아프리카공화국
  • 기타 중동 및 아프리카

제8장 거래 감시 기업의 경쟁 구도

• 거래 감시 시장의 경쟁
• 제휴·협력·협정
• 합병·인수
• 신제품 발표
• 기타 개발

제9장 기업 개요

• 상위 기업의 시장 점유율 분석
• 시장 집중도
• CRISIL
• Software AG
• Nasdaq
• FIS
• Cinnober
• SIA S.P.A.
• B-Next
• IPC
• Aquis Technologies
• Nice Systems
• ACA Compliance Group

KSA

영문 목차

영문목차

The global demand for Trade Surveillance Market is presumed to reach the market size of nearly USD 13.62 Billion by 2032 from USD 2.57 Billion in 2023 with a CAGR of 20.36% under the study period 2024-2032.

Trade surveillance involves monitoring and analyzing trading activities to detect and prevent market abuse, manipulation, and non-compliance with regulatory requirements. Financial institutions and regulatory bodies use sophisticated software and algorithms to track trading patterns, identify suspicious behaviors, and ensure market integrity. This process helps maintain fair and transparent financial markets by detecting insider trading, wash trading, spoofing, and other illicit activities. Effective trade surveillance systems contribute to investor protection and uphold confidence in financial markets, ensuring adherence to laws and regulations.

MARKET DYNAMICS

Trade surveillance is driven by various factors that reflect the increasing complexity and globalization of financial markets. Regulatory requirements and compliance obligations mandate financial institutions to implement robust surveillance systems to detect and prevent market abuse, insider trading, and other illicit activities. Trade surveillance solutions utilize cutting-edge technologies such as AI, ML, and big data analytics to monitor real-time trading activities. They identify suspicious patterns and generate alerts for further investigation.

The proliferation of electronic trading platforms and high-frequency trading strategies has amplified the need for automated surveillance solutions capable of processing vast amounts of trading data quickly and accurately.

Furthermore, market volatility, economic uncertainty, and the interconnectedness of global financial markets underscore the importance of effective trade surveillance in maintaining market integrity and investor confidence. Moreover, collaborations between regulatory authorities, industry associations, and technology vendors drive innovation, further shaping the market landscape. However, challenges such as data privacy concerns, false positives, and the emergence of sophisticated trading schemes may hinder market growth.

The research report covers Porter's Five Forces Model, Market Attractiveness Analysis, and Value Chain analysis. These tools help to get a clear picture of the industry's structure and evaluate the competition attractiveness at a global level. Additionally, these tools also give an inclusive assessment of each segment in the global market of Trade Surveillance. The growth and trends of Trade Surveillance industry provide a holistic approach to this study.

MARKET SEGMENTATION

This section of the Trade Surveillance market report provides detailed data on the segments at country and regional level, thereby assisting the strategist in identifying the target demographics for the respective product or services with the upcoming opportunities.

By Type

• Solutions
• Services

By Deployment

• Cloud-based
• On-Premises

REGIONAL ANALYSIS

This section covers the regional outlook, which accentuates current and future demand for the Trade Surveillance market across North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, and Middle East & Africa. Further, the report focuses on demand, estimation, and forecast for individual application segments across all the prominent regions.

The research report also covers the comprehensive profiles of the key players in the market and an in-depth view of the competitive landscape worldwide. The major players in the Trade Surveillance market include CRISIL, Software AG, Nasdaq, FIS, Cinnober, SIA S.P.A., B-Next, IPC, Aquis Technologies, Nice Systems, ACA Compliance Group. This section consists of a holistic view of the competitive landscape that includes various strategic developments such as key mergers & acquisitions, future capacities, partnerships, financial overviews, collaborations, new product developments, new product launches, and other developments.

In case you have any custom requirements, do write to us. Our research team can offer a customized report as per your need.

TABLE OF CONTENTS

1. PREFACE

• 1.1. Report Description
  • 1.1.1 Objective
  • 1.1.2 Target Audience
  • 1.1.3 Unique Selling Proposition (USP) & offerings
• 1.2. Research Scope
• 1.3. Research Methodology
  • 1.3.1 Market Research Process
  • 1.3.2 Market Research Methodology

2. EXECUTIVE SUMMARY

• 2.1. Highlights of Market
• 2.2. Global Market Snapshot

3. TRADE SURVEILLANCE - INDUSTRY ANALYSIS

• 3.1. Introduction - Market Dynamics
• 3.2. Market Drivers
• 3.3. Market Restraints
• 3.4. Opportunities
• 3.5. Industry Trends
• 3.6. Porter's Five Force Analysis
• 3.7. Market Attractiveness Analysis
  • 3.7.1 Market Attractiveness Analysis By Type
  • 3.7.2 Market Attractiveness Analysis By Deployment
  • 3.7.3 Market Attractiveness Analysis By Region

4. VALUE CHAIN ANALYSIS

• 4.1. Value Chain Analysis
• 4.2. Raw Material Analysis
  • 4.2.1 List of Raw Materials
  • 4.2.2 Raw Material Manufactures List
  • 4.2.3 Price Trend of Key Raw Materials
• 4.3. List of Potential Buyers
• 4.4. Marketing Channel
  • 4.4.1 Direct Marketing
  • 4.4.2 Indirect Marketing
  • 4.4.3 Marketing Channel Development Trend

5. GLOBAL TRADE SURVEILLANCE MARKET ANALYSIS BY TYPE

• 5.1. Overview By Type
• 5.2. Historical and Forecast Data Analysis By Type
• 5.3. Solutions Historic and Forecast Sales By Regions
• 5.4. Services Historic and Forecast Sales By Regions

6. GLOBAL TRADE SURVEILLANCE MARKET ANALYSIS BY DEPLOYMENT

• 6.1. Overview By Deployment
• 6.2. Historical and Forecast Data Analysis By Deployment
• 6.3. Cloud-based Historic and Forecast Sales By Regions
• 6.4. On-Premises Historic and Forecast Sales By Regions

7. GLOBAL TRADE SURVEILLANCE MARKET ANALYSIS BY GEOGRAPHY

• 7.1. Regional Outlook
• 7.2. Introduction
• 7.3. North America Sales Analysis
  • 7.3.1 Overview, Historic and Forecast Data Sales Analysis
  • 7.3.2 North America By Segment Sales Analysis
  • 7.3.3 North America By Country Sales Analysis
  • 7.3.4 United States Sales Analysis
  • 7.3.5 Canada Sales Analysis
  • 7.3.6 Mexico Sales Analysis
• 7.4. Europe Sales Analysis
  • 7.4.1 Overview, Historic and Forecast Data Sales Analysis
  • 7.4.2 Europe By Segment Sales Analysis
  • 7.4.3 Europe By Country Sales Analysis
  • 7.4.4 United Kingdom Sales Analysis
  • 7.4.5 France Sales Analysis
  • 7.4.6 Germany Sales Analysis
  • 7.4.7 Italy Sales Analysis
  • 7.4.8 Russia Sales Analysis
  • 7.4.9 Rest Of Europe Sales Analysis
• 7.5. Asia Pacific Sales Analysis
  • 7.5.1 Overview, Historic and Forecast Data Sales Analysis
  • 7.5.2 Asia Pacific By Segment Sales Analysis
  • 7.5.3 Asia Pacific By Country Sales Analysis
  • 7.5.4 China Sales Analysis
  • 7.5.5 India Sales Analysis
  • 7.5.6 Japan Sales Analysis
  • 7.5.7 South Korea Sales Analysis
  • 7.5.8 Australia Sales Analysis
  • 7.5.9 South East Asia Sales Analysis
  • 7.5.10 Rest Of Asia Pacific Sales Analysis
• 7.6. Latin America Sales Analysis
  • 7.6.1 Overview, Historic and Forecast Data Sales Analysis
  • 7.6.2 Latin America By Segment Sales Analysis
  • 7.6.3 Latin America By Country Sales Analysis
  • 7.6.4 Brazil Sales Analysis
  • 7.6.5 Argentina Sales Analysis
  • 7.6.6 Peru Sales Analysis
  • 7.6.7 Chile Sales Analysis
  • 7.6.8 Rest of Latin America Sales Analysis
• 7.7. Middle East & Africa Sales Analysis
  • 7.7.1 Overview, Historic and Forecast Data Sales Analysis
  • 7.7.2 Middle East & Africa By Segment Sales Analysis
  • 7.7.3 Middle East & Africa By Country Sales Analysis
  • 7.7.4 Saudi Arabia Sales Analysis
  • 7.7.5 UAE Sales Analysis
  • 7.7.6 Israel Sales Analysis
  • 7.7.7 South Africa Sales Analysis
  • 7.7.8 Rest Of Middle East And Africa Sales Analysis

8. COMPETITIVE LANDSCAPE OF THE TRADE SURVEILLANCE COMPANIES

• 8.1. Trade Surveillance Market Competition
• 8.2. Partnership/Collaboration/Agreement
• 8.3. Merger And Acquisitions
• 8.4. New Product Launch
• 8.5. Other Developments

9. COMPANY PROFILES OF TRADE SURVEILLANCE INDUSTRY

• 9.1. Top Companies Market Share Analysis
• 9.2. Market Concentration Rate
• 9.3. CRISIL
  • 9.3.1 Company Overview
  • 9.3.2 Company Revenue
  • 9.3.3 Products
  • 9.3.4 Recent Developments
• 9.4. Software AG
  • 9.4.1 Company Overview
  • 9.4.2 Company Revenue
  • 9.4.3 Products
  • 9.4.4 Recent Developments
• 9.5. Nasdaq
  • 9.5.1 Company Overview
  • 9.5.2 Company Revenue
  • 9.5.3 Products
  • 9.5.4 Recent Developments
• 9.6. FIS
  • 9.6.1 Company Overview
  • 9.6.2 Company Revenue
  • 9.6.3 Products
  • 9.6.4 Recent Developments
• 9.7. Cinnober
  • 9.7.1 Company Overview
  • 9.7.2 Company Revenue
  • 9.7.3 Products
  • 9.7.4 Recent Developments
• 9.8. SIA S.P.A.
  • 9.8.1 Company Overview
  • 9.8.2 Company Revenue
  • 9.8.3 Products
  • 9.8.4 Recent Developments
• 9.9. B-Next
  • 9.9.1 Company Overview
  • 9.9.2 Company Revenue
  • 9.9.3 Products
  • 9.9.4 Recent Developments
• 9.10. IPC
  • 9.10.1 Company Overview
  • 9.10.2 Company Revenue
  • 9.10.3 Products
  • 9.10.4 Recent Developments
• 9.11. Aquis Technologies
  • 9.11.1 Company Overview
  • 9.11.2 Company Revenue
  • 9.11.3 Products
  • 9.11.4 Recent Developments
• 9.12. Nice Systems
  • 9.12.1 Company Overview
  • 9.12.2 Company Revenue
  • 9.12.3 Products
  • 9.12.4 Recent Developments
• 9.13. ACA Compliance Group
  • 9.13.1 Company Overview
  • 9.13.2 Company Revenue
  • 9.13.3 Products
  • 9.13.4 Recent Developments

Note - In company profiling, financial details and recent developments are subject to availability or might not be covered in the case of private companies

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